Конгресс США нацелился на криптовалютные проекты Трампа
Демократы Палаты представителей начали расследование криптовалютных проектов Дональда Трампа из-за подозрений в финансовых нарушениях и иностранном влиянии. В центре внимания оказались инициативы, связанные с бывшим президентом, которые, по мнению законодателей, могли быть использованы для обхода финансовых регуляций и получения неправомерной выгоды.
Расследование касается World Liberty Financial (WLF), токенов TRUMP и MELANIA и их связи с сомнительными инвесторами, среди которых могут быть лица, связанные с иностранными государствами. Особое внимание уделяется потенциальным нарушениям законодательства о ценных бумагах и отмывании денег. Конгрессменов беспокоит прозрачность происхождения средств, вложенных в эти проекты, и возможные схемы вывода активов.
В письме в Минфин от 14 мая 2025 года законодатели запросили все отчёты о подозрительной деятельности (SARs), касающиеся этих активов. Это стандартная процедура, позволяющая правоохранительным органам отслеживать финансовые транзакции, которые могут указывать на незаконную деятельность. Запрос охватывает период с момента запуска проектов до настоящего времени, чтобы выявить любые аномалии и потенциальные связи с криминальными схемами.
Одним из ключевых фигурантов стал Джастин Сан, вложивший $75 млн в WLF перед тем, как SEC приостановила расследование против него. Этот факт вызывает дополнительные вопросы о природе сделки и возможных договорённостях. Приостановка расследования SEC, по мнению демократов, может свидетельствовать о давлении или наличии неочевидных связей, которые требуют дальнейшего изучения. Сан, известный своими многочисленными криптовалютными инициативами, находится под пристальным вниманием регуляторов уже не первый год. Его инвестиции в проекты, связанные с Трампом, могут иметь далеко идущие последствия для его репутации и юридического статуса. Конгресс стремится установить, были ли эти инвестиции частью более широкой схемы или же самостоятельным, но подозрительным финансовым ходом.
