США конфискуют 127,271 BTC на $12 млрд
США собирается конфисковать 127,271 BTC ($12b) – документ
- Министерство юстиции США подало иск о конфискации 127,271 BTC ($12b) – крупнейший случай подобного рода в истории. Эта беспрецедентная сумма подчеркивает масштабы операции и серьезность намерений американских властей.
- Средства связаны с международной схемой «Pig Butchering» – мошенничество с фальшивыми инвестициями и криптопроектами (инвесторам обещает море денег, а затем кидают). Схема «Pig Butchering» (буквально «забой свиней») получила свое название из-за того, что мошенники «откармливают» жертв обещаниями высокой прибыли, прежде чем украсть все их средства. Жертвы часто устанавливают личные отношения с мошенниками через социальные сети или приложения для знакомств, что делает обман еще более изощренным и эмоционально разрушительным.
- Возможно, это именно те деньги, которые украли из майнинг-пула LuBianв 2020 году. Этот инцидент, произошедший несколько лет назад, уже вызвал широкий резонанс в криптосообществе, и нынешняя конфискация может пролить свет на его истинных виновников и судьбу похищенных средств.
- По данным окружного суда Восточного округа Нью-Йорка, за схемой стоит гражданин Китая Чэнь Чжи (Chen Zhi). Его имя фигурирует в документах как ключевой организатор и бенефициар мошеннических операций.
- Чэнь Чжи – глава Prince Group, крупного холдинга, базирующегося в Камбодже. Prince Group, согласно представленным доказательствам, служила прикрытием для незаконной деятельности, позволяя Чэнь Чжи и его сообщникам управлять огромными финансовыми потоками.
- Через Prince Group происходило отмывание средств, полученных от мошеннических операций. Использование подставных компаний и сложных финансовых схем позволяло легализовать украденные биткоины, делая их отслеживание и конфискацию крайне сложной задачей. Американские власти, однако, продемонстрировали решимость преследовать преступников и вернуть украденные активы.
